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17人落网!合肥警方打掉一“跑分”团伙

时间:2021-08-01 20:54:39  来源:  作者: 阅读:
7月22日,合肥市公安局高新分局奔赴湖南等地,打掉一个“跑分”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人17人,缴获手机20余部。在短短的半个多月时间里,该团伙勾结境外诈骗分子,为其提供银行卡,帮助转移电诈资金300余万元。
7月4日,高新公安分局刑警大队接群众报案称,其因“恢复手机数据”被诈骗34500元。立案后,专案民警迅速调取相关资金流水,发现被诈骗资金进入湖南的李某账户后,迅速被转移到多个账户。民警侦查研判后判断,这是一个帮助境外犯罪分子转移资金的“跑分”团伙。7月18日,专案组立即奔赴湖南等地组织抓捕,陆续抓获犯罪嫌疑人17人。
经查,犯罪嫌疑人黄某和藏匿在境外的诈骗犯罪分子勾结,向其提供诈骗所用银行卡并帮助其转移诈骗资金。黄某又先后招募李某等“卡商”和罗某等“操盘手”,以黄某经营的某酒店为据点,实施犯罪活动。“卡商”进入该团伙后,将自己的银行卡、手机交给“操盘手”操作。当有受害人被诈骗的资金进账后,“操盘手”迅速将资金分转到几个甚至几十个账户,并逐级再分转。经统计,仅在7月1日至7月18日其间,黄某招募的这批“卡商”就帮助境外诈骗团伙转移资金300余万元。
目前,17名犯罪嫌疑人已全部被采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖中。
说到这
相信不少人不禁疑惑
“跑分”到底是神马?
咋还违法犯罪了呢
解 读
什么是跑分?
跑分,就是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。
跑分平台,就是为电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙进行转账洗钱的一个新型方式。正如本案中的部分嫌疑人,在跑分平台上注册会员,并提供自己的银行卡就能协助洗钱团伙进行洗钱的人即为“跑分客”。当电信网络诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款时,会将转账需求发布在跑分平台上供“跑分客”抢单,抢单成功后,再经多个不同账户层层转账,达到洗钱的目的。
相关法律链接
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 洗钱罪:为洗钱行为“提供资金账户”,提供账户的人会被立案追诉,最高刑罚是“处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金”。
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二 帮助信息网络犯罪活动罪:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
警方提醒
1、警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上所谓的高额利润所诱惑,更不要随意出租、出借自己的身份信息,支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶,使自己身陷囹圄。
2、在遇到类似“跑分”的平台和个人时,及时拨打110报警电话,向公安机关提供线索

 

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