网站首页 设为首页 收藏本站 热门链接:法院收费计算器 联系我们  
 合肥律师区县分站
 您现在的位置:首页 » 合肥律师导航 » 本网新闻 » 正文
中央电视台报道胡瑾律师、汪剑律师办理的滁州贵金属平台诈骗大案
放大字体  缩小字体     日期:2018-04-11  阅读:267
 中央电视台报道胡瑾律师、汪剑律师办理的滁州贵金属平台诈骗大案

 

近年来随着网络投资热的兴起,越来越多的交易平台通过各种方式吸引人们投资,一些平台甚至承诺只要投钱,就能稳赚不赔,这种投资真的靠谱吗?近日,安徽、山东等地的多名投资者报警称,自己被一个叫上海六盈金属有限公司的现货交易平台给骗了。

 

安徽滁州的刘女士从2016年9月份开始,就一直接到自称是上海六盈金属有限公司业务员的电话,邀请她投资现货原油。起初刘女士对投资没有兴趣,但对方仍多次打电话过来劝说。

在对方的一再劝说下,刘女士动了心,在平台上投资了五万元做现货原油交易。由于自己对原油投资知之甚少,多次沟通后就信任了打来电话的业务员,让对方全权帮忙操作,但没过多久问题出现了。 

受害人 刘女士:我家儿子讲,账户上还剩八千块钱,怎么搞,只剩八千块钱了,我就又找他了,他讲你心态放好一点。刘女士发觉上了当,就赶紧向警方报案。而在山东的邢先生,也被忽悠着在这一平台上炒原油现货,短短几天,就亏损了五十多万元。

据邢先生介绍,这个平台是一个股票交易群里的网友老王推荐的,这个老王还经常给邢先生发一些在这个平台上投资的盈利截图。按照老王的建议,邢先生陆续向平台上投资了85万元。

受害人 邢先生:他带我让我买涨买跌,感觉开始能赚一点点,后来一赔,就赔很多。 

虚假交易 投资者的钱进公司腰包

说好稳赚不赔的投资,为什么会在短期内亏损这么多?这到底是正常亏损,还是另有隐情呢?安徽滁州警方接到报案后对这家上海六盈金属有限公司进行了调查。警方发现,这家公司内部分工明确,人员众多。

滁州市公安局琅琊分局刑警二队民警 雷从友:有研发部,就是专门的分析师,有市场部,就是联系客户的业务员,还有人事部,专门负责统计数据,包括工资的发放等。

滁州市公安局琅琊分局副局长 张伟:去年高峰期的时候,员工达到一百多人,业务量一年都是几千万。
 看上去这似乎是一家正规的投资公司,但警方经过调查发现,这家公司声称将投资者的钱投入国际市场购买原油,实际上是进了公司内部的账户,从未购买过原油。

滁州市公安局琅琊分局刑侦大队二中队民警 倪文强:上海六盈金属有限公司是没有仓库的,比如客户提出我买的原油要进行实物交割,他们是完成不了的。 

骗术一:加杠杆 造成快速巨额亏损

为了取得投资者的信任,这家公司的业务员经常将真实的国际原油行情公布在平台上,投资者会通过这个行情选择投钱,等于说投资者是在按照国际原油的行情在和平台做生意。

但为什么会出现巨额亏损呢?增加杠杆成为了骗局的关键。 

滁州市公安局琅琊分局副局长 张伟:他会跟你讲,你的十万块钱本金在这里面想赢钱会很少,这种原油现货交易,它每天的涨幅都达不到1%,按你十万块钱的本金来操作,你一次性只能挣个几千块钱或者是几百块钱,那么我给你一比五十配资,配到五百万,一次涨百分之一的话,你就能挣到五万块钱。滁州市公安局琅琊分局刑侦大队二中队民警 倪文强:如果说正常买卖商品,没有这个杠杆,我的商品贬值到百分之百,我的钱才会全部亏光,但是选择50倍的杠杆之后,也就是商品贬值百分之二,或者交易差额达到百分之二的时候,我的钱就全部没有了。此外,平台的每一笔交易,公司抽取的手续费为交易额的万分之十二,但这个手续费,也要加上杠杆。

滁州市公安局琅琊分局刑侦大队二中队民警 倪文强:比如说我一万块钱入金,选择50倍的杠杆,交易额乘以万分之十二,每次手续费就是600块钱。滁州市公安局琅琊分局责任区刑警二队民警 雷从友:就是你不盈利,不亏钱,就这个手续费,到最后都把你的本金耗得差不多了。

骗术二:诱导投资者多次交易 亏损交易

为了赚取高额的手续费,业务员会建议投资者不停买进、卖出,这样一来,不管投资者在交易中是赚是赔,他们都能赚取丰厚的手续费。
 

由于很多投资者对现货原油交易并不了解,所谓的“分析师”会诱导投资者进行反向操作。

滁州市公安局琅琊分局刑侦大队二中队民警 倪文强:市场波动幅度比较大的时候,他们建议这些客户重仓操作,然后提供相反的行情建议,让客户产生数额较大的亏损。

在“分析师”的“建议”下,投资者就会选择在高位买进、低位卖出,怎么赔钱就怎么操作,亏损的投资就进入了公司的账户中。

由于公司声称现货原油交易与国际接轨,所以行情的波动大多出现在后半夜,很多投资者经常一觉醒来,就发现账户里的钱全部赔光了。

在掌握了充分证据后,5月26日,警方展开了收网行动,将该公司的16名涉案人员全部抓获,目前,案件正在进一步办理中。

【警方提示】国家禁止现货交易 投资谨防骗局

从2015年开始,商务部就多次明确表示,从未审批过任何一家交易市场从事石油、原油等现货交易,但很多打着现货交易幌子的平台仍层出不穷,继续欺骗着投资者。

这些现货交易平台对自己的业务员会进行专门的培训,针对不同的人,如何进行交流,都有一套完整的沟通流程。

滁州市公安局琅琊分局副局长 张伟:每个人都有个本子,上面对不同的人,不同的性格,要怎么来跟他们谈,他们谈的目的就是让这些人往这个平台投钱。

 

为了取得投资者的信任,业务员经常会给投资者发送虚假的盈利截图。时间一久,很多投资者就认为,这是一个赚钱的机会。
 

针对投入大量资金的客户,这些平台会提供所谓“分析师”的一对一服务。

滁州市公安局琅琊分局刑侦大队二中队民警 倪文强:客户选择这种一对一的服务,主要目的是为了赚取更多的利润,但实际情况完全是相反的,客户在听了这些分析师的一些指导建议之后,往往是产生更大的亏损。

很多投资者在亏损之后,并没有感觉到异样,还认为是自己的投资失败,完全没有想到这是一场骗局。

滁州市公安局琅琊分局副局长 张伟:从我们调取的证据上看,本案有200多受害人,我们和他们联系之后,很多受害人不认为自己被骗了,反而认为我们是骗子。

滁州市公安局琅琊分局刑侦大队二中队民警 倪文强:我们在网上经常能看到的,炒原油,炒黄金,炒白银,给你提供三十倍、五十倍,甚至更高比例的杠杆,这样的东西一定是陷阱。

[新闻直播间]新闻提示:国家禁止现货交易 投资谨防骗局_新闻直播间_视频_央视网  http://tv.cntv.cn/video/C10616/bab47a45ea4947938614793acc39a982

 

 

最新消息:胡瑾律师、汪剑律师已经为陈某某办理的取保候审。目前陈某某已经离开滁州看守所,回到家中。
 
 
  
 
 
相关阅读

  律师推荐  
  推荐阅读  
  最新文章  
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私
合肥律师门户网 感谢DESTOON技术支持 皖ICP备19000159号
法律咨询电话:0551-62837148 Email:hujinlawyer@126.com
地址:合肥市政务区习友路与潜山路交叉口华润大厦A座26.27层 胡瑾律师:13855183210
安徽合肥律师门户网,合肥律师网,合肥律师事务所,合肥律师第一门户网,合肥市律师,合肥律师,合肥市律师事务所